Felaban plantea respuesta conjunta a cierre de cuentas en banca de EEUU

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Banca News

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), afirmó a través de su presidente, José Manuel López Valdés, que la reducción de corresponsalía que esta ocurriendo en la banca estadounidense con sus pares latinoamericanos es ilógica, y planteó la necesidad de que se tomen medidas concretas para abordar el cierre de cuentas bajo la presunción de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

López Valdés explicó que esta situación -conocida como derisking– pudiera estar provocada por desinformación o errada percepción del riesgo de la banca y las autoridades norteamericanas.

Durante su intervención en la clausura del evento aDiálogo Sector Público Privado 2017, el ejecutivo bancario indicó que la banca y la legislación latinoamericana han avanzado sustancialmente en las normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, incluso superando en determinados aspectos a Estados Unidos.

A su juicio la práctica de derisking es perjudicial para la banca norteamericana y la latinoamericana en los negocios ajustados a ley, al tiempo que impacta negativamente la inclusión financiera que impulsa el desarrollo, afecta el financiamiento del comercio exterior -por la carencia de corresponsalías- y promueve el uso de agentes o canales no regulados, según reseña la web El Dinero.

Entre las normativas latinoamericanas más estrictas que las establecidas en los Estados Unidos, López Valdés citó la identificación del beneficiario final, la regulación de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), la inclusión de nuevos sujetos obligados y la aplicación del enfoque basado en riesgo.

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