18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La ciudad de Cartagena será el escenario en el cual se desarrollará durante los días31 de mayo y 1º. de junio de 2018, una nueva edición de este importante evento, el cual congregará a representantes del sistema financiero latinoamericano y a especialistas en la materia.

¿Cuáles son los diferenciales del evento frente a los de años anteriores?

  • Los temas de los talleres del día miércoles previo al congreso:
    • Impacto de acciones de extinción de dominio en el sector financiero:
    • Generalidades de segmentación en los sistemas de administración de riesgo LAFT del sector real
  • Presentación de casos:
    • La gran mentira de Bernard Madoff: el mayor fraude bursátil conocido en la historia financiera de los Estados Unidos.
    • Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA): sanciones por programas defectuosos ALA/CFT y obstrucciones a investigaciones federales.
    • Caso de cooptación: complejos esquemas financieros para cooptar el poder político por vía electoral, captar fondos del estado y ensamblar una maquinaria para su lavado.
  • La agenda temática: Corrupción, Financiación del Terrorismo y Fintech.
  • Los invitados internacionales que son expertos y reconocidos autores sobre la materia.

Más Información: Sitio Web del Evento

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